Курирование следующих подразделений дополнительного офиса в целях обеспечения надлежащего уровня исполнения задач, поставленных перед дополнительным офисом: операционная служба, операционная касса; - контроль качества операционных процессов; - соблюдение стандартов качества обслуживания клиентов; - обеспечение условий сохранности наличных денег, наличной иностранной валюты и других ценностей, находящихся в хранилище ценностей операционной кассы дополнительного офиса, контроль их полного и своевременного оприходования, а также организация работы по осуществлению операций с наличными деньгами и другими ценностями, перевозке и инкассации наличных денег, наличной иностранной валюты и ценностей; - осуществление идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя, принятие мер по выявлению иностранных публичных должностных лиц, публичных должностных лиц, находящихся или принимаемых на обслуживание; - обновление сведений, полученных в результате идентификации клиента, представителя клиента, выгодоприобретателя по мере изменения указанных сведений, а также в процессе изучения клиента и анализа его деятельности; - выявление операций (сделки), подлежащих обязательному контролю, и иных операций с денежными средствами, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма и др. | 